Mengapa Perjudian Casino Terkait dengan Kejahatan?

Mengapa Perjudian Casino Terkait dengan Kejahatan?

Baik itu di film, TV atau budaya populer, kasino dan perjudian digambarkan sebagai bagian dari dunia kriminal, atau setidaknya terkait dengan kejahatan kriminal. Tetapi ketika Anda mengunjungi kasino online terbaik atau menuju ke lembaga perjudian berlisensi lokal Anda, tidak satu pun dari klise itu berlaku.

Jadi mengapa perjudian terkait dengan kejahatan? Apakah masih ada elemen kriminal untuk perjudian, atau apakah tautan itu sudah ketinggalan zaman?
Pencucian uang

Konsep pencucian uang telah ada selama berabad-abad, tetapi istilah dalam penegakan hukum relatif baru. Idenya cukup sederhana. Jika Anda mendapatkan uang dari tindakan kriminal, baik dari pemerasan, obat-obatan atau pencurian, Anda tidak bisa hanya berbalik dan menggunakan dana tersebut tanpa menarik perhatian dari polisi dan otoritas pajak. Itulah mengapa para penjahat perlu memindahkan uang untuk membuatnya tampak seperti uang yang diperoleh secara sah daripada sesuatu yang jahat.

Undang-undang pencucian uang pada awalnya dibuat selama masa larangan. Mobster dan cincin bawah tanah mulai menciptakan tempat bagi orang-orang untuk minum dan berjudi secara ilegal (dan ingin menggunakan dana haram).

Anda tidak dapat membeli mobil dengan koper uang tunai tanpa menimbulkan kecurigaan dan menyimpan sejumlah besar uang tunai juga akan menyebabkan beberapa pertanyaan tentang bagaimana Anda mendapatkan uang di tempat pertama. Bahkan, mafia seperti Al Capone dijatuhkan karena pencucian uang dan penghindaran pajak daripada kejahatan lain yang melibatkan massa.

Di sinilah kasino masuk ke dalam gambar. Pergi ke kasino fisik berarti Anda dapat membeli setumpuk besar keripik, berjudi sebentar dan kemudian mencairkan uang, mengklaim bahwa semua dana itu adalah kemenangan judi. Anda bahkan bisa meminta orang lain untuk membayar Anda dalam chip kasino untuk menghindari menaikkan alis. Kasino sering merupakan bisnis arus kas tinggi, membuat mereka ideal untuk pencucian uang dan membuat sumber dana tidak dapat dilacak.

Akibatnya, para penjahat menggunakan kasino untuk “membersihkan” uang sehingga bisa digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan apa pun. Itulah sebabnya ada begitu banyak peraturan yang berlaku sekarang untuk semua setoran, penarikan, dan pembayaran besar di kasino, baik online maupun secara langsung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *